Aika 27.5.2025, klo 14.30
Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 25.4.2025 lukien.

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 121 Tiedoksi

Perustelut

Iltakouluasia:

• Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
• Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
• HUS psykiatrian tiekartta ja lausunto

Päätös:

§ 122 Palveluntuottajarekisterin (DPS) sisäinen tarjouspyyntö 2025 luokassa 3 Asumisen tuki

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteen 2 Tarjousvertailu mukaiset palveluntuottajat tuottamaan asumisen tuen palvelua liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä,
2. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja täsmennykset
3. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen
4. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään päätökset sopimuksen mukaisista hinnanmuutoksista vuosittain
5. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään päätöksen sopimuksen mukaisen option käyttöönotosta ja
6. että pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa. Päätös voidaan panna täytäntöön, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 123 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen turvallisuus- ja riskienhallintapolitiikan päivitys 2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

• Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan turvallisuus- ja riskienhallintapolitiikan päivitysversion.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 124 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen riskienhallintasuunnitelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

1. Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan riskienhallintasuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 125 Sisäisen tarkastuksen raportointi – kevät 2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

• Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen kevään 2025 yhteenvedon

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 126 Tilintarkastuskertomus 2024 ja vastine tilintarkastuskertomuksesta annettuun muistutukseen

 Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 ja hyvinvointialuejohtajan selityksen tehdystä muistutuksesta
2. antaa liitteenä olevan lausunnon hyvinvointialuelain 130 §:n mukaisesta tehdystä muistutuksesta tarkastuslautakunnalle.

Päätös:

1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 ja hyvinvointialuejohtajan selityksen tehdystä muistutuksesta
2. antaa liitteenä olevan lausunnon hyvinvointialuelain 130 §:n mukaisesta tehdystä muistutuksesta tarkastuslautakunnalle.
3. että käynnistetään valmistelu lisärahoituksen hakemiseksi ja asia tuodaan konsernijaoston kautta päätettäväksi aluehallitukseen

§ 127 Tilintarkastuspöytäkirja tilikaudelta 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

• Salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 15.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 128 Omavalvontaohjelman seurantaraportti 1-4/2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvonnan julkisilla verkkosivuilla julkaistavan raportin 1-4/2025 (liite 1).
   1. edellyttää, että palvelujen ja hoidon laadun, turvallisuuden, saatavuuden ja asiakkaiden sekä potilaiden oikeuksien ja etujen parantamisessa huomioidaan omavalvontaohjelman toteutumista kuvaavassa omavalvonnan raportissa tehdyt havainnot. 

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 129 Kestävä kasvu -hankkeen (RRP2) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osuuden loppuraportti

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

• Aluehallitus päättää merkitä Kestävä kasvu -hankkeen (RRP 2) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osuuden loppuraportin tiedoksi. 

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 130 Kuntoutuksen työnjakopilotin loppuraportointi

Aluehallitus päättää:

• Aluehallitus päättää merkitä Kuntoutuksen työnjakopilotin loppuraportin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 131 Nimeämispyynnöt alueelliseen vanhus- ja vammaisneuvostoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

1. Pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vanhusneuvostoja kutakin nimeämään kaksi ehdokasta/vanhusneuvosto/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.
2. Pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vammaisneuvostoja kutakin nimeämään kaksi ehdokasta/vammaisneuvosto/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
3. Että ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 1.9.2025 mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 132 Aluevaltuuston 22.5.2025 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

• Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 22.5.2025 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 133 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 13.6.2025

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 13.6.2025
2. nimetä yhtiökokousedustajan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen
3. antaa toimintaohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa

Päätös:

1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 13.6.2025
2. nimetä yhtiökokouksen edustajaksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen toimitilapäällikkö Sannamari Nousiaisen
3. antaa toimintaohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa ja päättää nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokosken

§ 134 Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja informoida Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten kannattamisesta
2. hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon] allekirjoittamaan osakassopimuksen

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 135 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.