Aluehallituksen päätöksiä 7.6.22
Aika 07.06.2022, klo 16:00-19.12
Paikka Hyvinkää Sveitsi
Käsitellyt asiat
§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 66 Tiedoksi
Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 67 Aluehallituksen edustajien nimeäminen muihin toimielimiin
Esitys: Aluehallitus päättää valita edustajansa toimikaudeksi 2022–2025:
- kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan
- palvelujen järjestämisen lautakuntaan
- hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon
- hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
- hyvinvointialueen vammaisneuvostoon
Päätös:
Aluehallitus päätti valita edustajansa toimielimiin toimikaudeksi 2022–2025 seuraavasti:
- kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan: Sirkka Rousu v. 2022–2023, Heta Ravolainen-Rinne v. 2024–2025
- palvelujen järjestämisen lautakuntaan: Virpi Räty
- hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon: Tiia Lintula
- hyvinvointialueen vanhusneuvostoon: Maiju Tapiolinna v. 2022–2023 ja Jorma Piisinen v. 2024–2025
- hyvinvointialueen vammaisneuvostoon: Taneli Kalliokoski
§ 68 Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sopimus yhteistyöstä
Esitys: Aluehallitus päättää
- hyväksyä liitteenä 1 olevan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen.
- nimetä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyöryhmään kaksi luottamushenkilöedustajaa ja yhden viranhaltijaedustajan.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä yhteistyöryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja hyvinvointialuejohtajan.
§ 69 HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
Esitys: Aluehallitus päättää
- nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
- antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.
Päätös:
Aluehallitus päätti nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
varsinainen jäsen Annika Kokko, henkilökohtainen varajäsen Sari Silventoinen
varsinainen jäsen Ulla-Mari Karhu, henkilökohtainen varajäsen Harri Virtanen
Lisäksi aluehallitus päätti antaa HUS-yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen em. hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.
§ 70 DigiFinland Oy:n osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen
Esitys: Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:
- merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin;
- sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin; ja
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 71 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne
Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
§ 72 Aluehallituksen syksyn 2022 kokousajat
Esitys: Aluehallitus päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:
- tiistai 30.8.2022 klo 15
- tiistai 13.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
- tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
- tiistai 11.10.2022 hallitus klo 15
- tiistai 1.11.2022 hallitus klo 15
- 3-4.11.2022 seminaari
- tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
- tiistai 29.11.2022 klo 15
- tiistai 13.12.2022 klo 15
Päätös:
Aluehallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:
- tiistai 30.8.2022 klo 16
- keskiviikko 14.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
- tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
- tiistai 11.10.2022 hallitus klo 16
- tiistai 1.11.2022 hallitus klo 16
- 3-4.11.2022 seminaari
- tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
- tiistai 29.11.2022 klo 15
- tiistai 13.12.2022 klo 15